Aprove o cadastro de usuários,
eliminando fraude



tecnologia antifraude

Verificação de dados

Pessoa física

Para garantir a segurança, verificamos os dados da pessoa física antes de você aprovar. Priorizamos uma experiência tranquila e segura em nossa plataforma.

Verificação de dados

Pessoa Jurídica

Antes de aprovar o cadastro da pessoa jurídica, verificamos cuidadosamente os dados do usuário para garantir uma experiência confiável e protegida.

Na prática...

Passo 1

Cadastro

O usuário cria uma conta, fornecendo informações básicas

Passo 2

Envio de documentos

O usuário envia documentos de identificação, como RG e CPF, com segurança e confidencialidade.

Passo 3

Verificação de dados

A verificação automática dos dados utiliza uma lista de para checar dados da pessoa física e pessoa jurídica.

Passo 4

Aprovação de cadastro

Após a verificação, a empresa decide se irá seguir com a aprovação do cadastro, e o usuário recebe uma confirmação por e-mail para acessar a plataforma.

Lista de verificação de dados de Pessoa Física e Pessoa Jurídica


Dados Cadastrais

Dados Completos Receita Federal


(PF e PJ)

Enriquecimento de Nome, Data de Nascimento e Filiação


(serviço síncrono) 

Empresas


(Sócios com CPF) / Quadro Societário com CPF

PEP expandido


(com relacionamentos)

OFAC


(pode haver homônimos)

Consulta as listas da Al-Qaeda e Conselho de Segurança da ONU


(pode haver homônimos)

Cartórios de Óbito


IR


(Situação Últimos 3 Anos)

Renda e Patrimônio Presumidos PF


Faturamento Presumido PJ


Notícias Negativas


 (Pode haver homônimos) 

Dados Cadastrais Pessoa Física


 (possíveis telefones, emails,
whatsapp, endereços, escolaridade)

Quadro Geral de Inabilitados do Banco Central


Benefícios e Assistência Social 


Sanções na lista da UE


 (Pode haver homônimos) 

Certidão de Débitos Tributários Federais e da Dívida Ativa da União


Certidão de Débitos / Dividas ativas na procuradoria Geral do
Estado de São Paulo


IBAMA - Embargos e autuações


IBAMA - Certidão negativa de débitos


Processos 


(pode haver homônimos)

Processos no STF


(pode haver homônimos)

Processos no STJ


(pode haver homônimos)

Certidão de ações criminais militar do STM


Certidão negativa de ato de improbidade e inelegibilidade 


Certidão negativa de procedimentos extrajudiciais do MPF


Regularidade FGTS


Informações no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)


Informações de Pessoa Física no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP) 


Detalhamento da Penalidade - Entidades Privadas sem Fins
Lucrativos Impedidas (CEPIM) 


Protestos encontrados no IEPTB


Contas Irregulares 


Licitantes Inidôneos 


Doadores de Campanhas Eleitorais 


Certidão negativa de contas irregulares (TCU)


Certidão de Débitos Trabalhistas da SIT 


(Secretaria de Inspeção do
Trabalho)

Certidão de débito trabalhista do TST


Submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo MTE